دوره نحوه ی رسیدگی و پاسخ گویی به تراکنش های بانکی مشکوک

انجمن مدیران مالی اصفهان با همکاری موسسه فناوران حکیم، دوره نحوه رسیدگی و پاسخ گویی به تراکنش های بانکی بر گزار مینمایدا
مروزه پدیده شوم پولشویی به یکی از معضلات اقتصاد جهانی تبدیل شده است. از این رو، کشورها و مجامع بین المللی عزم خود را جزم کرده اند تا با این پدیده و آثار و تبعات مخرب آن مقابله نمایند. تدوین استانداردهای بین المللی، تهیه زیر ساخت های حقوقی (قوانین و مقررات مربوطه)، معرفی بهترین روش ها و رویه ها برای مقابله با این معضل، استفاده از فنآوری های روز، ارتقای زیر ساختهای مالیاتی کشورو...، بیانگر اهمیتی است که کشورها و مجامع یاد شده و همچنین کشور عزیزمان ایران برای این موضوع قایل هستند. از طرفی سازمان مالیاتی به جهت مبارزه با این پدیده و ایجاد عدالت مالیاتی به بررسی و رهگیری حسابهای بانکی مودیان و تراکنشهای ناشی از فعالیتهای پولی و مالی ایشان پرداخته است و در این زمینه اقدام به صدور بخشنامه و دستورالعمل نموده است. این کارگاه با هدف افزایش سطح آگاهی مدیران وحسابداران و کارکنان سازمان ها با بخشنامه ها و قوانین مرتبط با رسیدگی به تراکنش‌های بانکی و چگونگی پاسخ گویی به سازمان مالیاتی در این خصوص تدوین گردیده است ، به نحوی که ایشان با مساله رسیدگی به تراکنش های بانکی، جرائم و تبعات مالیاتی ناشی از این موضوع آشنا شوند و در به اجرا درآوردن مقررات مربوطه در این خصوص آموزش لازم را ببینند.